Empresa chilena denunció transferencias que no reconocía: investigan movimiento de casi S/4 millones hacia cuentas personales en Lima
Una operación por cerca de cuatro millones de soles puso bajo investigación a un grupo de personas que, según la información difundida por Panorama, recibió depósitos de cientos de miles de s...
Una operación por cerca de cuatro millones de soles puso bajo investigación a un grupo de personas que, según la información difundida por Panorama, recibió depósitos de cientos de miles de soles en cuentas personales para convertirlos en cheques de gerencia y criptomonedas. El caso tuvo como escenario principal Miraflores y comenzó con una propuesta presentada como una operación financiera legítima.
El dinero procedía de cuentas vinculadas a una empresa transnacional chilena dedicada al procesamiento de pagos. Sin embargo, ningún representante autorizado de la compañía realizó los depósitos. La empresa reportó transacciones hacia cuentas que no reconocía y denunció el movimiento de sus fondos como un robo.
La investigación permitió identificar a varias personas que acudieron a distintas agencias bancarias de Miraflores el 4 de agosto. Entre ellas figuraban Manuel Aquize Estrada, César A. T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Parte del dinero debía salir de los bancos mediante cheques de gerencia para luego ser destinado a la compra de activos digitales.
El caso comenzó con el contacto entre un exejecutivo de la compañía, cuyo paradero actual se desconoce, y Manuel Aquize Estrada, un ex taxista de Cusco dedicado, según el reporte, al comercio de criptomonedas. La primera reunión ocurrió en el Café Haití de Miraflores. Desde ese encuentro, la operación sumó nuevas cuentas y personas hasta superar los cuatro millones de soles.
A fines de julio, el exejecutivo contactó a Aquize Estrada con una propuesta que aparentaba ser una operación de conversión de dinero. Según el relato difundido por Panorama, le indicó que una empresa chilena necesitaba liquidez en dólares y que requería personas capaces de recibir fondos para convertirlos en criptomonedas.
Aquize aceptó utilizar su cuenta bancaria. El primer depósito ocurrió el 31 de julio por 500 mil soles, seguido por otro movimiento de 300 mil soles. El 3 de agosto recibió otros 500 mil soles.
En total, Aquize recibió 1 millón 300 mil soles. El dinero fue retirado mediante cheques de gerencia y trasladado a una casa de cambio para adquirir criptomonedas. Para completar la operación, entregaba información correspondiente a las billeteras digitales indicadas por los supuestos destinatarios.
Según la información proporcionada en el reportaje, el exejecutivo confirmaba por teléfono que las criptomonedas llegaban a las billeteras señaladas. La operación continuó bajo ese mecanismo hasta que surgieron nuevos requerimientos de dinero.
Más cuentas para ampliar la operaciónEl siguiente paso consistió en incorporar a otras personas. Aquize llevó al encuentro del 4 de agosto a tres conocidos que permitirían utilizar sus cuentas bancarias para recibir nuevos depósitos.
Entre ellos estuvieron César A.T., Luis Alberto S. y Jhon Alberto P. S. Cada uno recibió 500 mil soles, de acuerdo con la información difundida por Panorama.
Las cámaras de seguridad registraron a los integrantes del grupo durante sus desplazamientos por el distrito. Las imágenes permitieron reconstruir parte de la secuencia previa a las intervenciones policiales.
El retiro de los fondos no siguió el mismo curso previsto en las operaciones anteriores. De acuerdo con el reporte, las entidades bancarias contactaron a la empresa vinculada con los depósitos para verificar la legitimidad de las transacciones.
La compañía indicó que no reconocía a las personas que intentaban retirar el dinero y confirmó que ningún representante autorizado realizó los depósitos. Tras esa comunicación, se presentó la denuncia por el movimiento irregular de los fondos.
La alerta permitió detener parte de la operación antes de que el dinero fuera convertido por completo en criptomonedas. Los implicados fueron intervenidos en distintos puntos. Aquize fue detenido en Jesús María, mientras que los otros involucrados fueron ubicados en el marco del operativo desarrollado en Lima.
El dinero también llegó a cambistasLa investigación descrita por Panorama señala que parte de los fondos retirados mediante este mecanismo llegó a casas de cambio y cambistas ubicados en distintas regiones del Perú. El objetivo consistía en transformar el dinero recibido en activos digitales mediante billeteras proporcionadas por los supuestos destinatarios.
El caso todavía presenta interrogantes sobre la ruta exacta que siguieron las transferencias desde las cuentas de la empresa chilena hasta las cuentas personales utilizadas por los involucrados. La información difundida señala que no se conoce con precisión cómo se distribuyeron todos los depósitos entre las personas que participaron en la operación.
El monto involucrado llegó a cerca de cuatro millones de soles, según la información proporcionada sobre la denuncia y las operaciones detectadas.
Un exejecutivo permanece prófugoLa investigación también apunta al exejecutivo que contactó inicialmente a Aquize Estrada. Según el reporte, este hombre utilizó una relación previa con el ex taxista cusqueño para incorporarlo al esquema y después solicitó nuevas cuentas para ampliar el volumen de dinero movilizado.
El exejecutivo permanece prófugo, de acuerdo con la información difundida. Su papel resulta central dentro de la operación descrita, debido a que fue quien presentó la supuesta necesidad de convertir fondos de la empresa chilena en dólares y criptomonedas.
La empresa transnacional, por su parte, denunció las operaciones tras detectar transacciones hacia cuentas que no identificaba. La intervención policial del 4 de agosto permitió detener a varios de los participantes antes de que pudieran completar los retiros previstos.